المنظمة الدولية " FATF" تضيف لبنان والجزائر إلى “القائمة الرمادية”
6:00pm 26/10/24
المنظمة الدولية " FATF" تضيف لبنان والجزائر إلى “القائمة الرمادية”
حاتم الورداني علام
أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF)، المنظمة الدولية المتخصصة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أمس الجمعة عن إضافة لبنان والجزائر إلى “القائمة الرمادية”.
ويشير هذا الإجراء إلى ضرورة خضوع تعاملاتهما المالية لمراقبة مشددة، وإلى جانب لبنان والجزائر، تم إدراج أنغولا وساحل العاج ضمن نفس القائمة.
وبحسب الرئيسة الدورية للمنظمة، لإليسا دي أندا مادرازو، فإن الهدف من هذا الإجراء هو مساعدة هذه الدول على تطوير وتنفيذ خطط عمل لتحسين أنظمتها المالية والتنظيمية، وأكدت أن الهدف ليس عقابيا بل توجيهي وداعم للتحسينات المستقبلية.
