قرار من النيابة ضد المتهم بغسل أموال تقدر بـ25 مليون جنيه في الجيزة
5:52pm 16/10/24
غسل أموال - أرشيفية
محمد نبيل
قررت النيابة العامة في الجيزة، حبس المتهم بغسل أموال تقدر بـ25 مليون جنيه، جمعها من الاتجار في النقد الأجنبي، على ذمة التحقيقات.كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وتبين من التحريات والمعلومات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء (الوحدات السكنية - المحال التجارية - الأراضى).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
