جهود الداخلية لمكافحة عمليات غسيل الأموال

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الاموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الأجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الاموال ، فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الأجراءات القانونية حيال " تشكيل عصابي ضم 3 متهمين " مسجل خطر وزوجته ونجله مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج بمحافظة سوهاج لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك واللجوء لغسل تلك الاموال حصيلة انشطتهم الإجرامية من خلال عدة اساليب كشراء الأراضي الزراعية ، واقامة المشاريع التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الاموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من أعمال مشروعة وهي عبارة عن : شراء 9 قطع اراضي ، شراء 2 عقار سكني ، شراء مزرعة لتسمين المواشي ، هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه
وقد تم إتخاذ الأجراءات القانونية اللأزمة نحوهم .